Oficial De Cumplimiento PLD/ sofom

Informática y Telecomunicaciones / Soporte Técnico

Detalles del trabajo

  • Publicación: hace 13 días
  • Tiempo restante: 16 días
  • Tipo de trabajo: oferta de empleo
  • Ubicación: Mexico, Cuauhtémoc
  • Tipo de empleo: Contrato Indefinido
  • Salario: sin especificar
  • Experiencia requerida: Experto (+10 años)
  • Formación: Grado o Licenciatura

Descripción de la oferta

IMPORTANTE EMPRESA CON AÑOS DE EXPERIENCIA SOLICITA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

 

Requisitos:

·         Edad: 25 a 45 años

·         Género: Indistinto

·         Estado civil: Indistinto

·         Escolaridad: Licenciatura deseable titulado en áreas económico administrativas etc. (no excluyente si tiene experiencia comprobable en materia de PLD/FT)

·         Certificación o que este en proceso en la CNBV en materia de PLD/FT

 

Ofrecemos:

·         Zona de trabajo: Cuauhtémoc

·         Horario: De lunes a viernes de 9 am a 6 pm

·         Sueldo: competitivo

·         Prestaciones: de Ley.

 

Experiencia:

·         2 años en este puesto; en el sector financiero, específico SOFOM

·         Deseable experiencia en auditorias de procesos (COSO II o III, ISO 31000, ISO 19100, NIA´s, etc )

·         Cumplimiento de las disposiciones generales de Comisión Nacional Bancaria y de Valores  (CNBV) y Comisión Nacional,Conocimiento Prevención de Lavado de Dinero (PLD), detección de fraudes.

·         Conocimientos sólidos en materia de AML/CFT

 

Funciones:

·         Asesorar a la alta dirección en materia de PLD , (presentar informes periódicos a la DG/consejo de Admón. Sobre el cumplimento de las políticas de PLD)

·         Seguimiento e implementación a las recomendaciones de las autoridades y auditores.

·         Elaborar, en conjunto con las áreas de negocio, las políticas de PLD

·         Monitoreo de cuentas, (asegurar que la entidad implemente herramientas de monitoreo para clientes)

·         Implementación de controles y prevención de riesgos

·         Elaboración de manuales

 

Habilidades:                                                      

·         Adaptación y disposición al cambio

·         Comunicación efectiva

·         Habilidad para resolución de problemas

·         Enfoque al cliente

 

 

 

S

Regístrate para ver los detalles del proyecto

Habilidades requeridas

Requisitos importantes

  • No cumples con este requisito

Acerca de la empresa

capital mas recursos humanos

(0) | 1 trabajos publicados
Mexico Mexico
Agosto de 2016

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